原标题：山东鲁北化工股份有限公司 关于弥补估计2022年度日常相关买卖的公告

　　本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　●本次弥补估计的相关买卖对上市公司独立性没有影响，不会对相关人构成较大依靠。

　　公司于2022年12月12日举行的第九届董事会第六次会议审议经过《关于弥补估计2022年度日常相关买卖的方案》。该事项以赞同票4票，反对票0票，弃权票0票获得经过，相关董事陈树常先生、谢军先生逃避了表决。依据《上海证券买卖所股票上市规矩》及《公司章程》的相关规定，该方案无需提交公司股东大会审议。

　　1、公司本次弥补估计2022年度日常相关买卖归于公司的正常运营行为，估计是合理的，估计的相关买卖不影响公司的独立性，也不存在危害公司及广阔股东利益的状况。

　　2、咱们赞同公司将关于弥补估计2022年度日常相关买卖的方案提交公司第九届董事会第六次会议审议。

　　公司独立董事已就该方案宣布了清晰赞同的独立定见，独立董事以为：公司弥补估计2022年度日常相关买卖是依据出产运营所需，有利于公司出产运营继续安稳展开。公司日常相关买卖合法合规，严格遵守平等互利的商场买卖准则及相关买卖定价准则，价格公正、公允，不存在危害公司和整体出资者利益的景象，不影响公司的独立性。该等相关买卖的施行不会对公司成绩的真实性发生影响，未危害公司及其他非相关股东的合法权益。

　　1、2022年3月24日，公司第九届董事会第2次会议审议经过《关于估计2022年度日常相关买卖的方案》。2022年4月22日，该方案经公司2021年年度股东大会审议经过。公司董事会、股东大会在审议该方案时，相关董事及相关股东在表决过程中均逃避表决，表决程序、表决成果合法有用。

　　2、到2022年11月末，因相关方实践需求较年头估计状况有所增加，经公司财务部分和事务部分计算、测算，公司年头估计的日常相关买卖额度不能满意运营事务需求，公司需弥补估计2022年度与相关方发生的日常相关买卖额度。

　　3、公司2022年1-11月日常相关买卖的执行状况、弥补估计买卖金额及2022年度全年日常相关买卖估计买卖状况：

　　运营范围：氧气、氮气、乙炔加工、零售(仅限水泥厂分公司运营)；复合肥料、编织袋加工、零售；水泥、建材、涂料、工业盐零售；化肥、铝土矿、钛矿、氢氧化铝、4A沸石、钛白粉、氧化铝、偏铝酸钠、聚合氯化铝批发、零售；热力供给；电力物资供给；售电及运转保护；煤炭出售；餐饮；住宿（仅限分支机构运营）；土木工程；修建工程规划；存案范围内的进出口事务（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。

　　首要股东：山东鲁北高新区工业展开集团有限公司持股44.4%，海南锦元新资料有限公司持股35.6%，汇泰控股集团股份有限公司持股20%。

　　财务状况：到2022年9月30日，总资产为72.36亿元、净资产为23.40亿元，2022年9月运营收入为17.47亿元、净利润为-0.56亿元（未经审计）。

　　运营范围：答应项目：各类工程建造活动；特种设备制作；特种设备设备改造修补。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）一般项目：通用设备制作（不含特种设备制作）；特种设备出售；一般货品仓储服务（不含风险化学品等需答应批阅的项目）；一般机械设备设备服务；木制容器出售；木制容器制作；专业保洁、清洗、消毒服务；出产性废旧金属收回；金属密封件制作；金属密封件出售。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

　　财务状况：到2022年9月30日，总资产为1.45亿元、净资产为0.60亿元，2022年9月运营收入为1.30亿元、净利润为0.05亿元（未经审计）。

　　运营范围：答应项目：建造工程施工。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）一般项目：住所水电设备保护服务；工程办理服务；再生资源出售；修建工程机械与设备租借。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）。

　　首要股东：山东鲁北企业集团总公司持股90%，山东鲁北化工建材规划院持股10%。

　　财务状况：到2022年9月30日，总资产为2.32亿元、净资产为0.59亿元，2022年9月运营收入为0.60亿元、净利润为0.02亿元（未经审计）。

　　运营范围：一般项目：技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广；工程和技能研究和实验展开；工程办理服务；收购署理服务；工程造价咨询事务；招投标署理服务；信息技能咨询服务；技能进出口；进出口署理。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）答应项目：建造工程规划；建造工程施工。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）。

　　财务状况：到2022年9月30日，总资产为0.11亿元、净资产为0.08亿元，2022年9月运营收入为0.03亿元、净利润为0.01亿元（未经审计）。

　　运营范围：煅烧a型氧化铝、烘干氢氧化铝；氢氧化铝微粉、沸石分子筛研制、出产、出售；氧化铝、氢氧化铝出售；存案范围内的进出口事务（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。

　　财务状况：到2022年9月30日，总资产为9.91亿元、净资产为4.75亿元，2022年9月运营收入为6.43亿元、净利润为0.35亿元（未经审计）。

　　运营范围：污水处理（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。

　　财务状况：到2022年9月30日，总资产为1.71亿元、净资产为0.73亿元，2022年9月运营收入为0.43亿元、净利润为0.17亿元（未经审计）。

　　运营范围：水产饲养(有用期限以答应证为准)；丰年虫出产、加工、出售；氢氧化铝、氧化铝出产、出售；存案范围内原资料与设备进出口(依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动)

　　财务状况：到2022年9月30日，总资产为22.45亿元、净资产为12.93亿元，2022年9月运营收入为19.60亿元、净利润为1.24亿元（未经审计）。

　　运营范围：烧碱、聚氯乙稀、液氯、盐酸、硫酸、氢气、氯气、芒硝、次氯酸钠、氯化氢、电石、石灰、食物添加剂盐酸、食物添加剂氢氧化钠、无水氯化钙、三氯乙烯、氯化石蜡、氯化聚乙烯（CPE）、氯化橡胶、食物添加剂活性白土、活性白土、环氧氯丙烷（ECH）、锰硅合金、锰铁合金、工业用水、热力出产和供给、纯水、石膏、飞灰、炉底渣、钠基膨润土及衍出产品加工、出产、出售、运营与开发；氧化铝产品买卖；供电、发电；污水处理；液氯钢瓶查验检测；货品进出口事务（法令、行政法规制止运营的项目在外）。（但凡触及答应证的项目，凭答应证在有用期限内展开运营活动。）（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动。）

　　财务状况：到2022年9月30日，账面总资产为36.53亿元、净资产为21.02亿元，2022年9月账面运营收入为27.10亿元、净利润为8.61亿元（未审计）。

　　运营范围：答应项目：电气设备服务；建造工程施工；输电、供电、受电电力设施的设备、修理和实验。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）一般项目：配电开关操控设备出售；电气设备出售；机械电气设备出售；电力设施器件出售；电线、电缆运营；智能输配电及操控设备出售；仪器仪表出售；工业自动操控系统设备出售；智能仪器仪表出售；电子元器件批发；照明用具出售；金属结构出售；五金产品批发；专用化学产品出售（不含风险化学品）；特种作业人员安全技能训练；安全咨询服务；事务训练（不含教育训练、职业技能训练等需获得答应的训练）；计量技能服务。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）。

　　财务状况：到2022年9月30日，总资产为1.68亿元、净资产为0.28亿元，2022年9月运营收入为0.66亿元、净利润为0.04亿元（未经审计）。

　　运营范围：钛酸锂、锰酸锂、磷酸铁、磷酸锰锂、磷酸铁锂、六氟磷酸锂、镍钴锰氢氧化物、镍钴锰三元电池资料、减水剂出产技能研制、技能咨询、出产、出售（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。

　　财务状况：到2022年9月30日，总资产为0.21亿元、净资产为0.01亿元，2022年9月运营收入为0.01亿元、净利润为-0.04亿元（未经审计）。

　　运营范围：磷酸铁、磷酸铁锂、碳酸锂、六氟磷酸锂、氧化铁渣、新式动力电池研制、出产、出售（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。

　　首要股东：滨州海能电气自动化工程有限公司持股65%，成都云津动力科技有限公司持股10%，山东鲁北企业集团总公司持股25%。

　　财务状况：到2022年9月30日，总资产为3.07亿元、净资产为-0.64亿元，2022年9月运营收入为0.63亿元、净利润为-0.15亿元（未经审计）。

　　运营范围：碳酸锂研制、出产、出售；无水硫酸钠出产、出售；锂渣出售；磷酸铁锂、钛酸锂、钴酸锂研制、出售；存案范围内的进出口事务（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。

　　首要股东：滨州海能电气自动化工程有限公司持股51%，宁波梅山保税港区宏富出资办理合伙企业（有限合伙）持股34%，鲁北万润才智动力科技（山东）有限公司持股15%。

　　财务状况：到2022年9月30日，总资产为4.87亿元、净资产为0.47亿元，2022年9月运营收入为5.49亿元、净利润为0.50亿元（未经审计）。

　　山东鲁北企业集团总公司（以下简称“鲁北集团”）是公司控股股东，持有公司34.24%股份。无棣海川设备工程有限公司（以下简称“海川公司”）、山东无棣鲁北化工建安有限公司（以下简称“鲁北建安”）、山东鲁北化工建材规划院（以下简称“鲁北规划院”）、无棣中海新铝材科技有限公司（以下简称“中海新铝材”）、无棣蓝洁污水处理有限公司（以下简称“无棣蓝洁”）、山东鲁北海生生物有限公司（以下简称“海生生物”）、滨州海能电气自动化工程有限公司（以下简称“海能公司”）、山东鲁北世界新资料研究院有限公司（以下简称“鲁北世界”）、山东鑫动能锂电科技有限公司（以下简称“鑫动能”）、无棣金海湾锂业科技有限公司（以下简称“金海湾”）均为鲁北集团的全资或控股子公司。广西田东锦盛化工有限公司（以下简称“锦盛化工”）为公司控股子公司广西田东锦亿科技有限公司（以下简称“锦亿科技”）股东，持有锦亿科技20.17%股权。

　　公司与上述相关方之间的日常相关买卖首要为满意公司日常运营展开的需求，节省了收购和运输成本，完成了优势互补和资源共享。上述相关方资信状况杰出，具有充沛的履约才能，相关方向本公司付出的金钱构成坏账的可能性较小。

　　（1）、公司与鲁北集团的相关买卖，首要是收购鲁北集团电、蒸汽、粉煤灰、资料、租借，及出售煤炭、资料、租借、供给维保服务等。

　　（2）、公司与海川公司的相关买卖，首要是收购海川公司资料，承受海川公司工程服务等。

　　（4）、公司与鲁北规划院的相关买卖，首要是运用鲁北规划院的有关项目的规划服务。

　　（5）、公司与中海新铝材的相关买卖，首要是出售给中海新铝材煤、编织袋、脱盐水、供给维保服务等。

　　（6）、公司与无棣蓝洁的相关买卖，首要是承受无棣蓝洁供给的污水处理服务。

　　（7）公司与海生生物的相关买卖，首要是向海生生物出售编织袋、脱盐水、供给维保服务。

　　（8）、锦亿科技与锦盛化工的相关买卖，首要是从锦盛化工购买液氯、资料，向锦盛化工租借厂房设备等。

　　（10）、公司与金海湾的相关买卖，首要是购买金海湾的锂渣、资料，出售煤炭、脱盐水、供给维保服务。

　　（11）、公司与鑫动能的相关买卖，首要是购买鑫动能的锂渣，出售脱盐水、硫酸亚铁。

　　本公司与上述相关方发生的日常性相关买卖，依据两边签定的相关协议依照商场价格确认买卖价格。定价遵从公正合理的准则，以商场公允价格为根底，且准则上不违背独立第三方的价格或收费规范。

　　依据相关相关买卖协议约好，公司与各相关方洽谈赞同每月依照实践发生总量进行决算，并依照决算成果进行结算。

　　公司向相关方出售的产品，为公司节省了运输成本，提高了公司的经济效益。公司向相关方收购的产品是公司出产的重要原资料，在保证公司正常出产的前提下，节省了公司的收购和运输成本，有利于公司的出产。上述相关买卖的价格依照商场价格确认，买卖行为遵从商场公允准则，不会危害买卖两边的利益，相关买卖不会对公司正常的运营发生晦气影响，也不会影响公司运运营绩的真实性，未危害公司和整体股东的利益，特别是中小股东利益的景象，且不会影响公司独立性，不会对相关人构成较大的依靠。